Alles over fraude

Het Verenigd Koninkrijk is een draaischijf voor witwassen van illegale geldstromen. Honderden van de betrokken Britse postbusbedrijven zijn gelinkt aan een Vlaamse tandarts. Het zijn onthullingen in de zogeheten FinCEN Files. Een witwasschandaal dat een groep onderzoeksjournalisten heeft blootgelegd, en waar onder meer Knack en De Tijd aan meewerkten. Zij concluderen dat veel banken, ook Belgische, nog te weinig doen om witwassen te voorkomen.

Er hangt de oprichters van de failliete modegroep FNG meer boven het hoofd dan enkel manipulatie van de beurskoers. Het Antwerps parket, dat het dossier kreeg doorgestuurd van de beurstoezichthouder, ziet aanwijzingen voor nog een resem andere inbreuken. Het parket heeft een onderzoeksrechter op de zaak gezet

Het doek valt voor CG Power Systems - het vroegere Pauwels Trafo in Mechelen. Het bedrijf is failliet, maar niet omdat er te weinig vraag is naar z'n transformatoren. Het bedrijf werd het slachtoffer van boekhoud-fraude bij de Indische moedermaatschappij. De banken verloren hun vertrouwen en draaiden de geldkraan dicht. Daardoor was er al maanden geen productie meer.