Alles over fraude

Binnenkort moeten we in elke winkel elektronisch kunnen betalen. Het is een opvallende maatregel uit het anti-fraudeplan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Hij moet z'n actieplan nog voorleggen aan de ministerraad, maar we krijgen alvast een voorproefje.

Tot 240 miljoen euro per jaar verliezen Belgische verzekeraars aan frauduleuze autoverzekeringen. Het gaat om criminele bendes die systematisch te werk gaan om onterecht uitkeringen op te strijken. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen in elkaar en richten een schadedatabank op dat fraude sneller moet detecteren en sanctioneren. Ook de eerlijke consument heeft hier baat bij.

In Munchen is het proces gestart tegen de voormalige Audi-baas Rupert Stadler. Hij is de eerste in een reeks van voormalige toplui van de Volkswagen-groep die zich moeten verantwoorden voor hun verantwoordelijkheid in het dieselschandaal. Dat kostte de groep al minstens 32 miljard euro. Stadler beroept zich op een drukke agenda en ingenieurs die alles verborgen hielden.

De regering De Croo heeft aangekondigd dat ze de komende 3 jaar nog eens 240 miljoen wil halen uit fiscale regularisaties. De laatste, zo zegt ze toch. Onze collega's van Trends zijn daarom nagegaan wat de voorbije 15 jaar aan regularisaties al opgeleverd hebben. En wat de impact is op onze economie. Naar schatting staat nog altijd 50 miljard aan zwart kapitaal te blinken op Belgische bankrekeningen.

Duits minister van Financiën Scholz pleit in de nasleep van het Wirecard-schandaal voor grondige hervormingen bij BaFin, de waakhond van de financiële sector. Scholz werd gisteren over de grootschalige fraudezaak geïnterpelleerd in het Duitse parlement.

In Australië is het grootste bankenschandaal ooit losgebarsten. De financiële waakhond ontdekte dat de Westpac Bank, de op één na grootste bank van het land, een serieus oog dicht kneep voor witwaspraktijken. Van de 23 miljoen illegale transacties zijn er ook die kindermisbruik financierden. Het schandaal veroorzaakt grote ophef in Australië.

Autofederaties Febiac en Traxio, de autokeuringen én minister van Economie Muylle pleiten voor de invoering van een Europese car-pass. 't Moet kilometerfraude met geïmporteerde tweedehandswagens onmogelijk maken. In ons land bestaat de car-pass al 13 jaar. En 't systeem bewijst zijn nut. Vandaag is het 10 miljoenste exemplaar uitgereikt.

Het Belgische en Nederlandse gerecht zijn samen een onderzoek gestart naar gesjoemel met tachograafschijven. Vermoedt wordt dat intussen duizenden vrachtwagens in Europa uitgerust zijn met software die de registratie van rij- en rusttijden door de tachograaf uitschakelt.

De Zwitserse bank HSBC is bereid bijna 300 miljoen euro te betalen om aan gerechtelijke vervolging te ontsnappen. 't Is veruit de grootste verruimde minnelijke schikking die het Belgische gerecht ooit heeft gesloten. In de loop van september buigt de raadkamer zich nog over het dossier.

Postpaketten zijn populair voor de handel in drugs en namaakgoederen. Dat blijkt uit de resultaten van Operatie Postbox. Een gecoördineerde actie van de douanediensten in 22 Europese landen. De Belgische douane had de leiding en pakt uit met de resultaten.

Voor het eerst in België kunnen klokkenluiders die wantoestanden in hun bedrijf willen aankaarten, terecht bij een anoniem en onafhankelijk meldpunt. Dat werd opgezet door advieskantoor BDO. Voorwaarde is wel dat het bedrijf in kwestie gebruik maakt van de dienstverlening van BDO.

Carlos Ghosn, de gewezen topman van Nissan en Renault, heeft Frankrijk om hulp gevraagd. Ghosn heeft de Franse nationaliteit en wordt in Japan verdacht van fraude. Maar hij blijft zijn onschuld volhouden en spreekt over een heksenjacht.

Fraudeurs hebben al minstens 5 miljoen gestolen van Belgische slachtoffers, met zogezegde beleggingen in cryptomunten. Volgens beurswaakhond FSMA is dat waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. De FSMA heeft al 120 frauduleuze websites op de zwarte lijst gezet. Vaak opereren die vanuit het buitenland. De oplichters opsporen én het geld recupereren is dan meestal onmogelijk.

Voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn heeft in een hoorzitting in Tokio gezegd dat ie onschuldig is en onterecht wordt vastgehouden. De kans dat hij vrijkomt voor z'n eerste proces is evenwel klein, zeggen z'n advocaten. En daarop is het volgens hen nog minstens zes maanden wachten.

In Parijs komt vanavond de raad van bestuur van Renault bijeen. Die moet zich buigen over het lot van voorzitter en CEO Carlos Ghosn. Gisteren is die in Tokio aangehouden op verdenking van financiële malversaties. De Franse regering laat Ghosn vallen. Met z'n vertrek komen ook de machtsverhoudingen tussen Renault en het grotere Nissan ter discussie.

Dankzij de fiscale amnestie is er sinds 2016 al 320 miljoen euro naar de staatskas gevloeid. Dat zegt minister van Financiën Van Overtveldt. 't Zwart geld komt vooral uit belastingparadijzen als Luxemburg en Zwitserland. Landen waarmee België steeds intensiever bankengegevens uitwisselt.

In 'Operatie Schone Handen', zoals het grote voetbalschandaal in ons land ondertussen heet, heeft het parket 19 mensen opgepakt. Eén van hen, de financiëel directeur van KV Mechelen, is aangehouden. De rest moet nog voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter. Speurders hebben ook meer dan 3 miljoen eruo in beslag genomen bij operaties in binnen- en buitenland.

In Duitsland is de rechtszaak over sjoemelsoftware begonnen tegen Volkswagen. Het is een groepsvordering; ruim 3.500 aandeelhouders hebben zich als benadeelde aangesloten. Zij verloren 9 miljard euro met de val van het aandeel, nadat de fraude aan het licht was gekomen.

De illegale economie in ons land is in 2016 gegroeid naar twee miljard euro. Het gaat om geld uit ondermeer drugshandel, prostitutie en smokkel van sigaretten. Het cijfer vertegenwoordigt een halve procent van ons BBP. Daarmee zit ons land bij de Europese middenmoot. Al gaat het om ramingen, en volgen niet alle lidstaten dezelfde normen.