Alles over fraude

De Zuid-Koreaanse president gratie verleend aan Lee Jae-yong. Da's de erfgenaam en de feitelijke topman van technologiereus Samsung. Lee liep een zware veroordeling op wegens corruptie. Inclusief een beroepsverbod van vijf jaar. Hij kan nu toch weer aan de slag, onder het mom dat hij Zuid-Korea moet helpen om de economische groei aan te zwengelen met z'n bedrijf. De hele zaak ruikt naar klassejustitie.

In Antwerpen is het verhoor begonnen van liefst 55 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel. De illegaal tewerkgestelde arbeiders van Filipijnse en Bengaalse afkomst zijn aangetroffen op een bouwwerf van chemiebedrijf Borealis in het Antwerpse havengebied. Ze zouden er gewerkt hebben tegen een hongerloon. De aannemer van de werf is een joint-venture tussen het Franse Ponticelli en het Italiaanse Irem. Het onderzoek zal nu moeten aanwijzen wie verantwoordelijk is.

PostNL reageert bijzonder fel tegen de aanpak van het Belgische gerecht. Maandag vlogen drie Belgische toplui van PostNL de cel in en werden twee pakjesdepots verzegeld, na beschuldigingen van mensenhandel, het leiden van een criminele organisatie en van valsheid in geschrifte. "Niet-onderbouwde beschuldigingen" aldus PostNL, dat de gerechtelijke actie als "buitenproportioneel en onacceptabel" bestempelt.

Beleggers in cryptomunten zijn niet meer welkom bij Belgische banken. Dat schrijft Trends. In ons land ontbreekt een duidelijk wettelijk kader voor cryptomunten. Daardoor zijn banken bang om -zonder het te willen- de antiwitwaswetgeving te overtreden. Om te voorkomen dat cryptobeleggers met hun kapitaal naar het buitenland trekken, pleiten fiscale experts voor heldere regels rond cryptobeleggingen.

De oprichtster van het Amerikaanse medtechbedrijf Theranos, Elizabeth Holmes, is schuldig aan fraude en samenzwering. Dat heeft een Amerikaanse rechtbankjury geoordeeld. De 37-jarige Holmes was jarenlang een icoon in Silicon Valley. Ze beweerde een revolutionaire bloedtest te hebben ontwikkeld waarmee ze ziektes kon opsporen. Nu riskeert ze een lange gevangenisstraf.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker heeft een uitbreiding van de Car-Pass voorgesteld. Die verschaft de consument betrouwbare informatie bij de aankoop van een tweedehandswagen. Helaas bestaat zo'n systeem niet voor geïmporteerde tweedehandswagens. En dat aantal groeit, door de sterke boom in de tweedehandsmarkt.

De Belgische fiscus heeft vorig jaar een recordaantal meldingen ontvangen over belastingontduikers. De meeste van die meldingen gebeuren anoniem. Maar de kans dat de fiscus effectief een dossier opent op basis van zo'n melding, blijkt erg klein. Vaak omdat de informatie te vaag is of gewoon niet klopt.

Bij het parket Halle-Vilvoorde lopen verschillende onderzoeken naar ernstige BTW-fraude via Aziatische webwinkels. Die zouden op grote schaal elektronica en andere consumentengoederen naar Europa verzenden met frauduleuze douaneaangiftes. Soms zijn de goederen tot twintig keer meer waard dan aangegeven. Door btw en douanerechten te ontduiken kunnen de webshops ze een stuk goedkoper aanbieden. De douane nam al een berg goederen in beslag.

Particulieren die hun zonnepanelen niet aanmelden, om zo geen prosumententarief te moeten betalen, lopen groot risico om betrapt te worden. Stroomnetbeheerder Fluvius gebruikt namelijk sinds kort luchtfoto's om hen op te sporen. Zo liepen vorig jaar ruim 5.000 particulieren tegen de lamp, goed voor meer dan 2,5 miljoen euro achterstallige vergoedingen. Maar dat is niet de grootste energiefraude: die gebeurt met groenestroomcertificaten voor grote zonnepaneleninstallaties.

Binnenkort moeten we in elke winkel elektronisch kunnen betalen. Het is een opvallende maatregel uit het anti-fraudeplan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Hij moet z'n actieplan nog voorleggen aan de ministerraad, maar we krijgen alvast een voorproefje.

Tot 240 miljoen euro per jaar verliezen Belgische verzekeraars aan frauduleuze autoverzekeringen. Het gaat om criminele bendes die systematisch te werk gaan om onterecht uitkeringen op te strijken. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen in elkaar en richten een schadedatabank op dat fraude sneller moet detecteren en sanctioneren. Ook de eerlijke consument heeft hier baat bij.

In Munchen is het proces gestart tegen de voormalige Audi-baas Rupert Stadler. Hij is de eerste in een reeks van voormalige toplui van de Volkswagen-groep die zich moeten verantwoorden voor hun verantwoordelijkheid in het dieselschandaal. Dat kostte de groep al minstens 32 miljard euro. Stadler beroept zich op een drukke agenda en ingenieurs die alles verborgen hielden.

De regering De Croo heeft aangekondigd dat ze de komende 3 jaar nog eens 240 miljoen wil halen uit fiscale regularisaties. De laatste, zo zegt ze toch. Onze collega's van Trends zijn daarom nagegaan wat de voorbije 15 jaar aan regularisaties al opgeleverd hebben. En wat de impact is op onze economie. Naar schatting staat nog altijd 50 miljard aan zwart kapitaal te blinken op Belgische bankrekeningen.

Duits minister van Financiën Scholz pleit in de nasleep van het Wirecard-schandaal voor grondige hervormingen bij BaFin, de waakhond van de financiële sector. Scholz werd gisteren over de grootschalige fraudezaak geïnterpelleerd in het Duitse parlement.

In Australië is het grootste bankenschandaal ooit losgebarsten. De financiële waakhond ontdekte dat de Westpac Bank, de op één na grootste bank van het land, een serieus oog dicht kneep voor witwaspraktijken. Van de 23 miljoen illegale transacties zijn er ook die kindermisbruik financierden. Het schandaal veroorzaakt grote ophef in Australië.

Autofederaties Febiac en Traxio, de autokeuringen én minister van Economie Muylle pleiten voor de invoering van een Europese car-pass. 't Moet kilometerfraude met geïmporteerde tweedehandswagens onmogelijk maken. In ons land bestaat de car-pass al 13 jaar. En 't systeem bewijst zijn nut. Vandaag is het 10 miljoenste exemplaar uitgereikt.

Het Belgische en Nederlandse gerecht zijn samen een onderzoek gestart naar gesjoemel met tachograafschijven. Vermoedt wordt dat intussen duizenden vrachtwagens in Europa uitgerust zijn met software die de registratie van rij- en rusttijden door de tachograaf uitschakelt.

De Zwitserse bank HSBC is bereid bijna 300 miljoen euro te betalen om aan gerechtelijke vervolging te ontsnappen. 't Is veruit de grootste verruimde minnelijke schikking die het Belgische gerecht ooit heeft gesloten. In de loop van september buigt de raadkamer zich nog over het dossier.

Postpaketten zijn populair voor de handel in drugs en namaakgoederen. Dat blijkt uit de resultaten van Operatie Postbox. Een gecoördineerde actie van de douanediensten in 22 Europese landen. De Belgische douane had de leiding en pakt uit met de resultaten.