Alles over witwassen

Volgens criminologen van de Universiteit van Gent is de drugshandel in ons land geprofessionaliseerd en uitgegroeid tot een sector met eigen regels en bedrijven. Vaak zijn die gestructureerd zoals een moderne multinational. Ons land is daarin een draaischijf voor de verdeling van drugs over heel Europa. En de opbrengst wordt witgewassen en geïnvesteerd in reguliere sectoren.

Dubai is uitgegroeid tot het financiële centrum van het Midden-Oosten. Maar doordat de autoriteiten er regelmatig een oog dichtknijpen, is het ook een toevluchtsoord voor criminelen. Ze kunnen er bijvoorbeeld drugsgeld makkelijk witwassen via vastgoedinvesteringen. Dubai Uncovered, een internationaal onderzoeksdossier waar Knack aan meewerkte, onthult de riante eigendommen van Belgische criminelen en verdachten.

De beroepsvereniging van accountants en belastingadviseurs wil naar het Grondwettelijk Hof stappen. Ze zijn niet te spreken over een nieuwe wet in de strijd tegen witwaspraktijken. Als er een vermoeden is dat hun cliënt betrokken is bij malafide praktijken, moeten ze dat melden bij de FOD Financiën. Daarbij is hun anonimiteit niet gegarandeerd. De accountants vrezen voor hun veiligheid.

In Australië is het grootste bankenschandaal ooit losgebarsten. De financiële waakhond ontdekte dat de Westpac Bank, de op één na grootste bank van het land, een serieus oog dicht kneep voor witwaspraktijken. Van de 23 miljoen illegale transacties zijn er ook die kindermisbruik financierden. Het schandaal veroorzaakt grote ophef in Australië.

De Belgische banken bundelen de krachten in de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. Samen met sectorfederatie Febelfin werken ze aan een proefproject dat het makkelijker moet maken om de informatie die ze inwinnen te beheren. Voorlopig gaat het alleen om gegevens van zakelijke klanten.