Alles over witwassen

Ongezien bankenschandaal in Australië

In Australië is het grootste bankenschandaal ooit losgebarsten. De financiële waakhond ontdekte dat de Westpac Bank, de op één na grootste bank van het land, een serieus oog dicht kneep voor witwaspraktijken. Van de 23 miljoen illegale transacties zijn er ook die kindermisbruik financierden. Het schandaal veroorzaakt grote ophef in Australië.

Banken gaan samen de strijd aan tegen witwaspraktijken

De Belgische banken bundelen de krachten in de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. Samen met sectorfederatie Febelfin werken ze aan een proefproject dat het makkelijker moet maken om de informatie die ze inwinnen te beheren. Voorlopig gaat het alleen om gegevens van zakelijke klanten.